Dernek yönetimleri, dernek üyelerinin özel nitelikli kişisel verilerini işlemeye mecbur değildir; ancak FATF ilkeleri uyarınca uluslararası yaptırım uygulanan kişilerin dernek üyesi, gönüllüsü, ücretlisi ya da yardım toplama görevlisi olup olmadığını kontrolle mükelleftir.
Bu kapsamda üyelik işlemleri sırasında ve mevcut üyeler için düzenli olarak, üye ve üye adaylarının, çalışanların, bağış toplayanların ve gönüllülerin MASAK tarafından yayımlanan uluslararası yaptırım listesinde✉ yer alıp almadığına ilişkin gerekli kontrollerin yapılması gerekir.
Liste kontrolü yapılması yeterli olup üyelerin adli sicil kayıtlarının talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.